Välkommen till Evli fonder

Från och med den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag. Lagen innebär att fondbolagen måste göra en bedömning av kunderna för att undvika att bolagen utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Fondbolagen skall därför ha god kännedom om dig som kund för att förstå syftet med dina transaktioner och affärsförhållandet.

För befintliga kunder där vi redan har vidimerad kopia behövs ej ny id kopia när tilläggsinvestering görs.

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt PUL (Personuppgiftslagen).

Fondbolagens förening har tagit fram ett informationsblad där du kan läsa mer om varför nya kunder måste inkomma med en vidimerad kopia på giltig legitimation m.m.

Läs infobladet (pdf 272 K)

Upplysningar om PEP:

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen) gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med PEP. I Penningtvättslagen definieras PEPs som: ”personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare”. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 innehåller kompletterande regler. Endast personer bosatta (skatteskrivna) utomlands ingår i PEP kretsen i detta sammanhang.

Nedan klassificeringar för PEP om ni är bosatt utomlands och har eller har haft någon eller några av nedanstående befattningar eller motsvarigheter till befattningarna, släktskapsförhållanden eller funktioner

A) BEFATTNINGAR
• Statschef
• Regeringschef
• Minister
• Vice eller biträdande minister
• Parlamentsledamot
• Domare i högsta domstolen
• Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
• Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
• Ledamot i centralbanks styrande organ
• Ambassadör
• Beskickningschef
• Hög officerare i försvarsmakten
• Person som ingår i statsägt företags förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan
• Person som har eller tidigare haft befattning inom Europeisk gemenskapsnivå (EG) eller internationell nivå i befattningar som motsvarar de ovanstående i tillämpliga delar

B) SLÄKTSKAPSFÖRHÅLLANDEN TILL PERSON ENLIGT A OVAN
• Maka eller make
• Partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make
• Barn
• Barns maka/make eller partner
• Förälder

C) ANDRA FUNKTIONER
• Känd medarbetare i drivande eller kontroll av företag
• eller andra nära affärsfunktioner tillsammans med eller på uppdrag av person enligt A